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永續發展委員會組成及職掌

本公司為與國際趨勢接軌、落實公司治理及實踐企業社會責任,朝永續經營目標邁進,於民國111年8月4日依本公司「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」設置永續發展委員會為本公司永續發展相關工作之決策單位,隸屬於董事會。永續發展委員會由本公司全體獨立董事組成,其人數不得少於三人。

 

永續發展委員會職權如下:

  1. 公司永續發展政策、年度計畫及策略方向之訂定。所稱公司永續發展包含環境(E)、社會(S)、治理(G)三大面向領域。
  2. 公司永續發展執行情形與成效之追蹤與檢視,並定期向董事會報告。
  3. 其他永續發展相關事項之決定。

永續發展委員會負責審視公司治理(含誠信經營)、風險管理、永續發展、社會公益及員工關懷等議題,並設執行秘書一名,由公司治理主管擔任,負責辦理永續發展委員會議事相關事務與執行委員會交辦事項,以確保永續發展相關工作的推動與落實。

 

本屆(第二屆)任期:112/5/25~115/5/24

本屆永續發展委員會召集人:黃耀斌(相關專業:永續發展推動)

永續發展委員會成員:

陳瑞薰、周德宇、吳秀明、賴允亮

 

永續發展委員會運作情形

本公司永續發展委員會每年至少召開一次會議,並得視需要隨時召開會議。

本委員會112年度會議召開3次,各委員出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數
召集人 黃耀斌 3 0
委員
(112/5/25改選任期屆滿)
王智立 1 0
委員
(112/5/25改選新任)
周德宇 2 0
委員 陳瑞薰 3 0

 

永續發展委員會開會資訊
永續發展委員會 議案內容及後續處理 決議結果 公司對永續發展委員會意見之處理
第一屆第二次
112.5.4
  1. 本公司民國112年第2季溫室氣體盤查及查證執行情形報告。
  2. 本公司2023年永續發展相關計畫執行情形報告。
無決議事項。 提報董事會。
第二屆第一次
112.8.3
  1. 本公司民國111年度永續報告書。
  2. 本公司民國112年第3季溫室氣體盤查及查證執行情形報告。
無決議事項。 提報董事會。
第二屆第二次
112.12.14
  1. 本公司民國112年第4季溫室氣體盤查及查證執行情形報告。
  2. 本公司擬定永續發展委員會民國第113年度工作計畫案。
全體出席委員同意通過。 提報董事會。