本公司為與國際趨勢接軌、落實公司治理及實踐企業社會責任，朝永續經營目標邁進，於民國111年8月4日依本公司「公司治理實務守則」及「永續發展實務守則」設置永續發展委員會為本公司永續發展相關工作之決策單位，隸屬於董事會。永續發展委員會由本公司全體獨立董事組成，其人數不得少於三人。

 

永續發展委員會職權如下：

1. 公司永續發展政策、年度計畫及策略方向之訂定。所稱公司永續發展包含環境(E)、社會(S)、治理(G)三大面向領域。
2. 公司永續發展執行情形與成效之追蹤與檢視，並定期向董事會報告。
3. 其他永續發展相關事項之決定。

永續發展委員會負責審視公司治理(含誠信經營)、風險管理、永續發展、社會公益及員工關懷等議題，並設執行秘書一名，由公司治理主管擔任，負責辦理永續發展委員會議事相關事務與執行委員會交辦事項，以確保永續發展相關工作的推動與落實。

 

本屆(第二屆)任期：112/5/25~115/5/24

本屆永續發展委員會召集人：黃耀斌(相關專業：永續發展推動)

永續發展委員會成員：

陳瑞薰、周德宇

 

本公司永續發展委員會每年至少召開一次會議，並得視需要隨時召開會議。

本委員會112年度會議召開3次，各委員出席情形如下：

職稱	姓名	實際出席次數	委託出席次數
召集人	黃耀斌	3	0
委員 (112/5/25改選任期屆滿)	王智立	1	0
委員 (112/5/25改選新任)	周德宇	2	0
委員	陳瑞薰	3	0

 

永續發展委員會	議案內容及後續處理	決議結果	公司對永續發展委員會意見之處理
第一屆第二次 112.5.4	本公司民國112年第2季溫室氣體盤查及查證執行情形報告。 本公司2023年永續發展相關計畫執行情形報告。	無決議事項。	提報董事會。
第二屆第一次 112.8.3	本公司民國111年度永續報告書。 本公司民國112年第3季溫室氣體盤查及查證執行情形報告。	無決議事項。	提報董事會。
第二屆第二次 112.12.14	本公司民國112年第4季溫室氣體盤查及查證執行情形報告。 本公司擬定永續發展委員會民國第113年度工作計畫案。	全體出席委員同意通過。	提報董事會。