本公司自第四屆董事會起(106/6/15),依據證券交易法設置審計委員會。審計委員會由3名獨立董事組成。
審計委員會審議之事項包含
(1).規定訂定或修正內部控制制度。
(2).內部控制制度有效性之考核。
(3).依證交法第三十六條之一規定訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
(4).涉及董事自身利害關係之事項。
(5).重大之資產或衍生性商品交易。
(6).重大之資金貸與、背書或提供保證。
(7).募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
(8).簽證會計師之委任、解任或報酬。
(9).財務、會計或內部稽核主管之任免。
(10).年度財務報告及季度財務報告。
(11).其他公司或主管機關規定之重大事項。
審計委員之運作,以公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則及公司風險控管機制之監督為主要目的。
審計委員會至少每季召開一次會議。本委員會會議召開情形及各委員出席率請參考本公司各年度年報。
本屆(第二屆)審計委員會任期自109年5月29日至112年5月28日止。
本屆審計委員會召集人為王智立,本屆審計委員為王義明及陳瑞薰。
獨立董事與內部稽核主管之溝通方式
獨立董事與內部稽核主管之會議溝通情形摘要
日期 | 會議 | 溝通重點 |
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109/3/6 | 座談 |
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109/3/11 | 審計委員會 |
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109/3/11 | 座談 |
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109/4/16 | 座談 |
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109/5/4 | 審計委員會 |
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109/5/4 | 座談 |
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109/6/15 | 座談會 | 本公司於108年底委託中華公司治理協會進行董事效能評估,109年6月15日中華公司治理協與本公司治理主管、會計主管暨稽核主管等就108年度董事會評估面內容到公司與相關人員進行評估後之訪談,以交換之意見及建議,將其建議及意見轉知獨立董事。 |
109/7/31 | 審計委員會 |
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109/10/16 | 座談 |
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109/10/30 | 審計委員會 |
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109/12/17 | 審計委員會 |
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獨立董事與內部稽核主管之會議溝通情形摘要
日期 | 會議 | 溝通重點 |
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108/2/11 | 座談 |
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108/3/15 | 座談 |
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108/3/18 | 審計委員會 |
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108/4/17 | 座談 |
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108/5/9 | 審計委員會 |
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108/6/11 | 座談 |
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108/8/12 | 審計委員會 |
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108/10/21 | 座談會 |
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108/11/1 | 審計委員會 |
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108/11/26 | 座談會 |
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108/12/20 | 審計委員會 |
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108/12/20 | 座談 |
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獨立董事與會計師之溝通方式
獨立董事(審計委員會)與會計師之定期會議溝通情形摘要
日期 | 會議 | 溝通重點 |
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109/3/11 | 108Q4座談會 |
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109/3/11 | 審計委員會 |
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109/5/4 | 109Q1座談會 |
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109/5/4 | 審計委員會 |
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109/7/31 | 109Q2座談會 |
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109/7/31 | 審計委員會 |
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109/10/30 | 109Q3座談會 |
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109/10/30 | 審計委員會 |
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獨立董事(審計委員會)與會計師之定期會議溝通情形摘要
日期 | 會議 | 溝通重點 |
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108/3/18 | 審計委員會 |
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108/5/9 | 審計委員會 |
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108/8/12 | 審計委員會 |
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108/8/12 | 108Q2座談會 |
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108/11/1 | 審計委員會 |
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108/11/1 | 108Q3座談會 |
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