本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。
第五屆(本屆)董事會有董事7席(含獨立董事3席)。
本屆任期:109/5/29-112/5/28

 

 

董事長 林全

主要現職:
台灣東洋藥品工業股份有限公司 董事長

學歷:
美國伊利諾大學經濟學博士

董事 蕭家斌 (CARL HSIAO)

主要現職:
台灣東洋藥品工業(股)公司 董事
大灣科技(股)公司 董事
ATB Thailand美台生技泰國公司董事

學歷:
美國太平洋大學藥劑學與健康學院PharmD
美國太平洋大學商學院MBA

董事 江昭儀

主要現職:
智擎生技製藥(股)公司薪酬委員

學歷:
美國孟菲斯州立大學經濟所
東海大學經濟系

董事 周康記

主要現職:
重鵬生技(股)公司董事長兼總經理
台灣東洋藥品工業(股)公司薪酬委員
中國探針股份有限公司獨立董事
日勝生活科技股份有限公司獨立董事
銓欣股份有限公司獨立董事

學歷:
美國明尼蘇達州聖湯瑪士大學國際企管碩士

獨立董事 王智立

主要現職:
眾智聯合會計師事務所 合夥會計師
智擎生技製藥(股)公司 獨立董事

學歷:
東吳大學會計系

獨立董事 王義明

主要現職:
元大證券(香港)有限公司 董事長
元大香港控股(開曼)有限公司 董事
元大投資管理(開曼)有限公司 董事
元大亞洲投資(香港)有限公司 董事
元大證券越南有限公司Authorized Representative

學歷:
彰化師範大學會計所

獨立董事 陳瑞薰

主要現職:
威健股份有限公司 獨立董事
盈睿有限公司 董事長

學歷:
美國哥倫比亞大學工商管理所
臺灣師範大學生物學系

 

本公司於108年3月18日經董事會修訂「公司治理實務守則」修訂董事會成員之多元化方針及政策。本公司董事會成員之提名與遴選遵照公司章程之規定,採用「候選人提名制」,除評估各侯選人之學經歷資格外,並參考利害關係人意見,遵守「董事選舉辧法」及「公司治理實務守則」,以確保董事成員之多元性。

依本公司之「公司治理實務守則」第20條多元化具體政策如下:

  • 董事會結構:
    應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定5人至7人之適當董事席次。
  • 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次1/3。
  • 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化。
  • 專業知識與技能:
    專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷。
  • 應具備之能力:
    包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

 

第五屆(本屆)董事會有董事7席(含獨立董事3席),董事成員由產業、學術單位、醫療單位及財務、會計、證券金融等領域專家組成,符合本公司「公司治理實務守則」對董事會成員具備經營發展及執行職務所需之知識、技能及素養之多元化方針。

依據本公司商業模式及經營策略,遴選出適合本公司階段性發展所需能力之董事。包含有具豐富產官學界與國際經驗的林全董事長、台灣執業會計師王智立獨立董事、具美國會計師資格的江昭儀董事、擁有國際金融機構及生技產業經營管理開發背景的陳瑞薰獨立董事、具美國藥學背景及美國市場銷售通路經驗的蕭家斌董事及具備財務分析及證券市場背景的王義明獨立董事、具有經營管理背景的周康記董事。

本公司多元化政策執行情形如下:

多元核心項目 國籍 性別 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 金融法律
職稱 人名
董事長 林全 中華民國 V V V V V
董事 蕭家斌
(CARL HSIAO)
美國 V   V    
董事 江昭儀 中華民國       V V
董事 周康記 中華民國 V V      
獨立董事 王智立 中華民國       V V
獨立董事 王義明 中華民國 V     V V
獨立董事 陳瑞薰 中華民國 V   V    

 

本屆現任董事平均年齡62.29歲。
34歲董事1位;56-60歲董事1位;61-65歲董事2位;66-69歲董事1位;70-75歲董事1位;76-80歲董事1位。
具本公司員工身份之董事占比為0%。
女性董事占比14.2%;獨立董事任期年資3年以下占100%。

本公司注重董事會成員組成之多元性,董事具生技醫療產業及會計師背景比率目標分別為29%及14%以上,目前比率分別達43%及29%。

 

董事會成員及重要管理階層之接班規劃及執行情形

本公司目前除董事長及總經理外,有各功能之處級主管,基於永續發展,透過內部培育,培養各領域重要管理階層之關鍵人才,故本公司自民國101年起推動TDP(Talent Development Program) 關鍵人才發展制度並列入公司KPI,以培養業務行銷、研發及管理等三個專業領域之最高領導人;此外,隨公司策略持續培養國際市場開發人員,並透過LEAP(Leadership Enhancement Action Plan)培養業務行銷中階主管。