本公司之董事會應指導公司策略、監督管理階層、決議重要事項,對公司及股東負責,確保董事會依照法令、公司章程之規定或股東會決議行使職權,並應執掌下列事項:

  1. 公司之營運計畫。
  2. 年度財務報告及季度財務報告。
  3. 訂定或修正內部控制制度,及內部控制制度有效性之考核。
  4. 訂定或修正取得或處分資產、從事衍生性商品交易、資金貸與他人、為他人背書或提供保證之重大財務業務行為之處理程序。
  5. 募集、發行或私募具有股權性質之有價證券。
  6. 董事長之選任或解任。
  7. 財務、會計或內部稽核主管之任免。
  8. 對關係人之捐贈或對非關係人之重大捐贈。
  9. 其他依法令或章程規定應由股東會決議或董事會決議事項或主管機關規定之重大事項。

 

第六屆(本屆)董事會有董事7席(含獨立董事3席)。
本屆任期:112/5/25-115/5/24

 

董事長 林全

主要現職:
台灣東洋藥品工業股份有限公司 董事長
和碩聯合科技股份有限公司 獨立董事

學歷:
美國伊利諾大學經濟學博士

董事 蕭家斌 (CARL HSIAO)

主要現職:
台灣東洋藥品工業股份有限公司 董事
大灣科技股份有限公司 董事
American Taiwan Biopharm Co., Ltd. 董事

學歷:
美國太平洋大學藥劑學與健康學院PharmD
美國太平洋大學商學院MBA

董事 吳永良

主要現職:
大灣科技股份有限公司 監察人

學歷:
台北醫學院藥學系

董事 周康記

主要現職:
重鵬生技股份有限公司 董事長兼總經理
中國探針股份有限公司 獨立董事
日勝生活科技股份有限公司 獨立董事
友霖生技醫藥股份有限公司 獨立董事
佳龍科技工程股份有限公司 法人董事代表
威潤科技股份有限公司 法人董事代表

學歷:
美國明尼蘇達州聖湯瑪士大學國際企管碩士

獨立董事 周德宇

主要現職:
國立政治大學財政學系 副教授
合作金庫商業銀行股份有限公司 獨立董事暨薪酬委員會委員
天主教耕莘醫療財團 法人董事代表
財團法人政大學術發展基金會 董事
社團法人中華財政學會 監事
財政部促參申訴審議會 委員
財政部財政部所屬事業移轉民營評價委員會 委員

學歷:
美國維吉尼亞理工學院暨州立大學經濟學博士
國立清華大學物理系學士

獨立董事 陳瑞薰

主要現職:
威健股份有限公司 獨立董事

學歷:
美國哥倫比亞大學工商管理所
臺灣師範大學生物學系

獨立董事 黃耀斌

主要現職:
高雄醫學大學 藥學院院長
高雄醫學大學 藥學系教授
高雄醫學大學附設中和紀念醫院 藥學部總級藥師

學歷:
高雄醫學院 藥學研究所藥學博士
高雄醫學院 藥學研究所藥學碩士
高雄醫學院 藥學系藥學士

 

本公司董事會成員之提名與遴選遵照公司章程之規定,採用「候選人提名制」,除評估各候選人之學經歷資格外,並參考利害關係人意見,遵守「董事選舉辧法」及「公司治理實務守則」,以確保董事成員之多元性。

依本公司之「公司治理實務守則」第20條多元化具體政策如下:

  • 董事會結構:
    應就公司經營發展規模及主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定 5 人以上之適當董事席次。
  • 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次1/3。
  • 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次1/4。
  • 專業知識與技能:
    專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
  • 應具備之能力:
    包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

 

第六屆(本屆)董事會有董事7席(含獨立董事3席),董事成員由產業、學術單位、醫療單位及財務、證券金融等領域專家組成,符合本公司「公司治理實務守則」對董事會成員具備經營發展及執行職務所需之知識、技能及素養之多元化方針。

依據本公司商業模式及經營策略,遴選出適合本公司階段性發展所需能力之董事。包含有具豐富產官學界與國際經驗的林全董事長、具有經營管理背景的周康記董事、擁有醫藥生技產業知識及經驗的吳永良董事、具備豐富證券金融經驗的周德宇董事、擁有國際金融機構及生技產業經營管理開發背景的陳瑞薰獨立董事、具美國藥學背景及美國市場銷售通路經驗的蕭家斌董事與具備豐富醫藥生技產業知識及背景的黃耀斌獨立董事。

本公司多元化政策執行情形如下:

多元核心項目 國籍 性別 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 金融法律
職稱 人名
董事長 林全 台灣 V V V V V
董事 蕭家斌
(CARL HSIAO)
美國 V   V    
董事 吳永良 台灣 V   V    
董事 周康記 台灣 V V      
獨立董事 周德宇 台灣   V   V V
獨立董事 陳瑞薰 台灣 V V V   V
獨立董事 黃耀斌 台灣   V V    

 

本屆現任董事由 7 名董事組成,平均年齡 61.33歲,年齡分布為36-40歲董事1位、56-60歲董事3位、61-65歲董事1位、71-75歲董事1位、76-80歲董事1位。

本屆董事會未有具本公司員工身份之董事;女性董事兩位,目前占比為 28.5%,目標比率為 28%;獨立董事共三位,目前占比為 42.9%;一位獨立董事任期為三屆。

本公司注重董事會成員組成之多元性,董事具證券金融產業背景比率目標為 29%,目前比率達42.85%。

 

董事會成員及重要管理階層之接班規劃及執行情形

依照本公司訂定之公司治理實務守則,遴選之董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次四分之一。
二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
本公司於2023年全面改選董事,其候選人均符合資格審查與相關規範。
本公司於2016年3月22日訂定董事會績效評估辦法、功能性委員會績效評估辦法,藉由績效評估之衡量項目,包括公司目標與任務之掌控、職責認知、營運之參與程度、內部關係經營與溝通、專業及持續進修及內部控制等,確認董事會運作有效,與評定董事績效表現,做為未來遴選董事之參考。

 

本公司目前除董事長及總經理外,有各功能之處級主管,基於永續發展,透過內部培育,培養各領域重要管理階層之關鍵人才,故本公司自民國101年起推動TDP(Talent Development Program) 關鍵人才發展制度並列入公司KPI,以培養業務行銷、研發及管理等三個專業領域之最高領導人;此外,111年起隨公司策略定位持續發展核心團隊的賦能,並透過賦能領導計劃分階段規劃培養各部門接班人。

 

2022年:
-開辦「賦能領導計畫」為組織建立接班梯隊,由15位主管與13位部門成員共組團隊,自3月起歷經8個月、10次課與數次策略討論會議,由28人菁英團隊共創四大組織策略。
-正式將人才永續納入ESG方針,關注組織人才培育及領導接班議題,持續辦理各類專業職能課程及主管訓練,並與校園合作產學實習專案,人才永續的成果使本公司2022年首度參加HR ASIA亞洲最佳雇主品牌獎即於330家企業中脫穎而出,榮獲肯定。
-持續推動組織成長動能,自8月起與經理人管理知識庫合作推出兩大”Leader Club”、”Talen Lab”共讀計畫,依人才發展層級之需求,每月規劃專題開辦讀書會(如經營管理、創新策略、人才培育、策略思維、領導帶人、衝突管理等),藉由案例分享與經驗交流,為主管、關鍵人才建立正向管理心態與一致性的組織語言,建構學習型組織。
-因應組織發展所需,籌辦金星計劃培育跨功能專業人員,首要以業務-行銷多元人才為主要目標,入選之計畫成員將歷經一年的培訓,以實戰奠定專業基礎取得未來職務輪調機會。

 

2023年:
-「人才永續」為本公司重視之ESG方針之一,持續關注組織人才培育及校園深耕,並持續辦理各類專業職能及主管培訓等課程,並與校園合作產學實習專案。
-自1月起結合「經理人管理知識庫」啟動”Leader Club”與”Talen Lab”兩大共讀計畫,依人才發展與管理職能需求,共規劃出11項學習主題,參與人數共計33位,每月針對不同專題召開讀書會(如創業家思維、高效溝通等),藉由案例討論與經驗分享,為主管、關鍵人才建立正確的管理心態與團隊的共同語言,逐步朝學習型組織邁進。