本公司董事會成員之提名與遴選係遵照公司章程之規定,採用候選人提名制,遵守「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」,以確保董事成員之多元性及獨立性。
第五屆(本屆)董事會有董事7席(含獨立董事3席)。
本屆任期:109/5/29-112/5/28

原獨立董事王義明先生已自111/4/15起辭任,本公司於111/05/25股東常會補選獨立董事,由黃耀斌女士當選獨立董事。

 

董事長 林全

主要現職:
台灣東洋藥品工業股份有限公司 董事長
TTY Biopharm Mexico S.A De C.V. 董事

學歷:
美國伊利諾大學經濟學博士

董事 蕭家斌 (CARL HSIAO)

主要現職:
台灣東洋藥品工業股公司 董事
大灣科技股公司 董事
American Taiwan Biopharm Co., Ltd. 董事

學歷:
美國太平洋大學藥劑學與健康學院PharmD
美國太平洋大學商學院MBA

董事 江昭儀

主要現職:
智擎生技製藥股公司薪酬委員

學歷:
美國孟菲斯州立大學經濟所
東海大學經濟系

董事 周康記

主要現職:
重鵬生技股公司 董事長兼總經理
中國探針股份有限公司 獨立董事
日勝生活科技股份有限公司 獨立董事
友霖生技醫藥股份有限公司 獨立董事
台中銀證券股份有限公司 董事
長華電材股份有限公司 董事
佳龍科技工程股份有限公司 董事
威潤科技股份有限公司 董事
易華電子股份有限公司 董事

學歷:
美國明尼蘇達州聖湯瑪士大學國際企管碩士

獨立董事 王智立

主要現職:
眾智聯合會計師事務所 合夥會計師
智擎生技製藥股公司 獨立董事

學歷:
東吳大學會計系

獨立董事 陳瑞薰

主要現職:
威健股份有限公司 獨立董事

學歷:
美國哥倫比亞大學工商管理所
臺灣師範大學生物學系

獨立董事 黃耀斌

主要現職:
高雄醫學大學 藥學院院長
高雄醫學大學 藥學系教授
高雄醫學大學附設中和紀念醫院 藥學部總級藥師

學歷:
高雄醫學院 藥學研究所藥學博士
高雄醫學院 藥學研究所藥學碩士
高雄醫學院 藥學系藥學士

 

本公司於111年4月14日經董事會決議通過修訂「公司治理實務守則」中董事會成員之多元化方針及政策。本公司董事會成員之提名與遴選遵照公司章程之規定,採用「候選人提名制」,除評估各候選人之學經歷資格外,並參考利害關係人意見,遵守「董事選舉辧法」及「公司治理實務守則」,以確保董事成員之多元性。

依本公司之「公司治理實務守則」第20條多元化具體政策如下:

  • 董事會結構:
    應就公司經營發展規模及主要股東持股情形,衡酌實務運作需要,決定 5 人以上之適當董事席次。
  • 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次1/3。
  • 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等,其中女性董事比率宜達董事席次1/4。
  • 專業知識與技能:
    專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
  • 應具備之能力:
    包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

 

第五屆(本屆)董事會有董事7席(含獨立董事3席),董事成員由產業、學術單位、醫療單位及財務、會計、證券金融等領域專家組成,符合本公司「公司治理實務守則」對董事會成員具備經營發展及執行職務所需之知識、技能及素養之多元化方針。

依據本公司商業模式及經營策略,遴選出適合本公司階段性發展所需能力之董事。包含有具豐富產官學界與國際經驗的林全董事長、台灣執業會計師王智立獨立董事、具美國會計師資格的江昭儀董事、具有經營管理背景的周康記董事、擁有國際金融機構及生技產業經營管理開發背景的陳瑞薰獨立董事、具美國藥學背景及美國市場銷售通路經驗的蕭家斌董事與具備豐富醫藥生技產業知識及背景的黃耀斌獨立董事。

本公司多元化政策執行情形如下:

多元核心項目 國籍 性別 經營管理 領導決策 產業知識 財務會計 金融法律
職稱 人名
董事長 林全 台灣 V V V V V
董事 蕭家斌
(CARL HSIAO)
美國 V   V    
董事 江昭儀 台灣       V V
董事 周康記 台灣 V V      
獨立董事 王智立 台灣       V V
獨立董事 陳瑞薰 台灣 V V V   V
獨立董事 黃耀斌 台灣   V V    

 

本屆現任董事由 7 名董事組成,平均年齡 64.28 歲,年齡分布為 36-40 歲董事 1 位、56-60 歲董事 1 位、61-65 歲董事 2 位、71-75 歲董事 1 位、76-80 歲董事 2 位。

本屆董事會未有具本公司員工身份之董事;女性董事兩位,目前占比為 28.5%,目標比率為 28%;獨立董事共三位,目前占比為 42.9%;兩位獨立董事任期為兩屆,連續任期未超過三屆。

本公司注重董事會成員組成之多元性,董事具生技醫療產業及會計師背景比率目標分別為 29%及 14%以上,目前比率分別達 57%及 28.6%。

 

董事會成員及重要管理階層之接班規劃及執行情形

本公司目前除董事長及總經理外,有各功能之處級主管,基於永續發展,透過內部培育,培養各領域重要管理階層之關鍵人才,故本公司自民國101年起推動TDP(Talent Development Program) 關鍵人才發展制度並列入公司KPI,以培養業務行銷、研發及管理等三個專業領域之最高領導人;此外,111年隨公司策略定位持續發展核心團隊的賦能,並透過賦能領導計劃分階段規劃培養各部門接班人。