薪酬委員會組成及職掌

由3名獨立董事組成。薪酬委員會負責定期檢討本公司薪酬委員會組織規程並提出修正建議、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及定期評估董事及經理人績效目標達成情形並依據績效評估結果覆核其個別薪資報酬之內容及數額。薪酬委員皆恪遵善良管理人注意義務,忠實履行職權,並將所提建議提交董事會討論。

 

本屆(第四屆)任期:109/5/29-112/5/28

薪酬委員會召集人:王義明

薪酬委員會成員:王智立及陳瑞薰

 

薪酬委員會運作情形

薪酬委員會每年至少召開二次會議。

 

薪酬委員會開會資訊

 

 

薪資報酬委員會 議案內容及後續處理 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
第三屆
第九次
109.03.11
  1. 本公司民國108年度員工及董事酬勞分配案。
  2. 本公司民國108年度特別獎金分配案。
  3. 本公司擬聘請劉心陽先生擔任總管理處副總經理一職。
  4. 依據本公司績效管理辦法暨績效獎金發放準則(以下簡稱績效管理辦法)及內部核決權限表提報業務處處級主管案
  5. 本公司業務處主管民國109 年度獎金辦法案。
  6. 本公司事業發展處主管民國109年度獎金辦法案。
  7. 本公司經理人年度薪資調整建議案。
  8. 修訂本公司經理人敘薪辦法案。
全體出席委員同意通過。 提董事會由全體出席董事同意通過。
第三屆
第十次
109.05.04
本公司民國108年度董事酬勞發放名單案。 全體出席委員同意通過。 提董事會由全體出席董事同意通過。
第四屆
第一次
109.07.31
本公司董事長薪酬案。 全體出席委員同意通過。 提董事會由全體出席董事同意通過。

 

薪酬委員出席情形

109年度薪資報酬委員會開會3次,薪酬委員當年度出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數
第四屆主席 王義明 3 0
委員
(第三屆主席)
王智立 3 0
委員 陳瑞薰 3 0

 

薪資報酬委員會 議案內容及後續處理 決議結果 公司對薪資報酬委員會意見之處理
第三屆
第六次
108.03.18
  1. 本公司民國107年度員工及董事酬勞分配案。
  2. 本公司經理人民國107年度績效獎金案。
  3. 本公司經理人年度薪資調整建議案。
  4. 本公司行銷暨業務處主管民國108年度獎金辦法案。
  5. 依據本公司績效管理辦法及內部核決權限表提報事業發展處處級主管案。
  6. 調整總經理座車福利案。
全體出席委員同意通過。 提董事會由全體出席董事同意通過。
第三屆
第七次
108.05.09
  1. 本公司民國107年度員工(經理人)及董事酬勞發放名單案。
  2. 修訂本公司「董事會績效評估辦法」案。
全體出席委員同意通過。 提董事會由全體出席董事同意通過。
第三屆
第八次
108.06.18
本公司董事長薪資調整案。 全體出席委員同意通過。 提董事會由全體出席董事同意通過。

 

薪酬委員出席情形

108年度薪資報酬委員會開會3次,薪酬委員當年度出席情形如下:

職稱 姓名 實際出席次數 委託出席次數
主席 王智立 3 0
委員 王義明 3 0
委員 陳瑞薰 3 0

 

本委員會會議召開日期、議案內容、決議結果及各委員出席率請參考本公司各年度年報。

 

薪酬政策

薪酬委員會綜合考量公司整體薪酬在市場定位、產業薪資調查結果、公司所處產業之成長週期,並考量董事及經理人在公司治理、公司整體營運目標達成、公司財務條件及對內部公平性、一致性暨對外保有之競爭力,訂定並定期檢討薪資水準及獎酬制度之薪酬結構,以確保薪資報酬符合相關法令與公平原則。

未來,薪酬委員會將視集團策略方向及公司整體發展情況及企業社會責任運作實務的成熟度,適時評估將董事成員的薪酬與其永續績效(含環境保護、員工關懷、社會公益議題)連結,期盼貫徹永續經營的精神。

 

 

薪酬委員會績效評估

考量公司狀況與需要,訂定薪酬委員會績效評估之衡量項目,涵括下列面向:

(1)對公司營運之參與程度

(2)委員會職責認知

(3)提升委員會決策品質

(4)委員會組成及成員選任

(5)內部控制

108年薪酬委員會績效評估為內部自評,結果提109年3月11日董事會報告。