本公司於111年4月14日經董事會決議通過修訂「公司治理實務守則」中董事會成員之多元化方針及政策。本公司董事會成員之提名與遴選遵照公司章程之規定，採用「候選人提名制」，除評估各候選人之學經歷資格外，並參考利害關係人意見，遵守「董事選舉辧法」及「公司治理實務守則」，以確保董事成員之多元性。

依本公司之「公司治理實務守則」第20條多元化具體政策如下：

• 董事會結構：
  應就公司經營發展規模及主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，決定 5 人以上之適當董事席次。
• 兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次1/3。
• 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等，其中女性董事比率宜達董事席次1/4。
• 專業知識與技能：
  專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。
• 應具備之能力：
  包含營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力、決策能力。

第五屆(本屆)董事會有董事7席(含獨立董事3席)，董事成員由產業、學術單位、醫療單位及財務、會計、證券金融等領域專家組成，符合本公司「公司治理實務守則」對董事會成員具備經營發展及執行職務所需之知識、技能及素養之多元化方針。

依據本公司商業模式及經營策略，遴選出適合本公司階段性發展所需能力之董事。包含有具豐富產官學界與國際經驗的林全董事長、台灣執業會計師王智立獨立董事、具美國會計師資格的江昭儀董事、具有經營管理背景的周康記董事、擁有國際金融機構及生技產業經營管理開發背景的陳瑞薰獨立董事、具美國藥學背景及美國市場銷售通路經驗的蕭家斌董事與具備豐富醫藥生技產業知識及背景的黃耀斌獨立董事。

本公司多元化政策執行情形如下：

本屆現任董事由 7 名董事組成，平均年齡 64.28 歲，年齡分布為 36-40 歲董事 1 位、56-60 歲董事 1 位、61-65 歲董事 2 位、71-75 歲董事 1 位、76-80 歲董事 2 位。

本屆董事會未有具本公司員工身份之董事；女性董事兩位，目前占比為 28.5%，目標比率為 28%；獨立董事共三位，目前占比為 42.9%；兩位獨立董事任期為兩屆，連續任期未超過三屆。

本公司注重董事會成員組成之多元性，董事具生技醫療產業及會計師背景比率目標分別為 29%及 14%以上，目前比率分別達 57%及 28.6%。

董事會成員及重要管理階層之接班規劃及執行情形

本公司目前除董事長及總經理外，有各功能之處級主管，基於永續發展，透過內部培育，培養各領域重要管理階層之關鍵人才，故本公司自民國101年起推動TDP(Talent Development Program) 關鍵人才發展制度並列入公司KPI，以培養業務行銷、研發及管理等三個專業領域之最高領導人；此外，111年隨公司策略定位持續發展核心團隊的賦能，並透過賦能領導計劃分階段規劃培養各部門接班人。