1.董事會決議日期:113/02/22

2.股東會召開日期:113/04/12

3.股東會召開地點:創益生技股份有限公司(台北市南港區園區街3-1號4樓A室)

4.召集事由一、報告事項:

• (1)民國112年度營業報告。
• (2)監察人審查民國112年度決算表冊報告。

5.召集事由二、承認事項:

• (1)本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。
• (2)本公司民國112年度虧損撥補案。

6.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」案。

7.召集事由四、選舉事項:提前全面改選本公司董事及監察人案。

8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:113/03/14

11.停止過戶截止日期:113/04/12

12.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，自113年2月27日起至113年3月8日上午10時止受理股東書面提案申請，受理處所為創益生技股份有限公司財會部(地址：台北市　南港區園區街3-1號4樓A室；電話：02-26557339)。