1.發生變動日期:115/05/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：林全 (2)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌) (3)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：周康記 (4)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：吳永良 (5)獨立董事：周德宇 (6)獨立董事：陳瑞薰 (7)獨立董事：黃耀斌 (8)獨立董事：吳秀明 (9)獨立董事：賴允亮
4.舊任者簡歷:
(1)林全：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長 (2)Carl Hsiao(蕭家斌)：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事 (3)周康記：博士旺創新股份有限公司董事長 (4)吳永良：大灣科技股份有限公司監察人 (5)周德宇：合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事 (6)陳瑞薰：普生股份有限公司獨立董事 (7)黃耀斌：高雄醫學大學藥學系教授 (8)吳秀明：國立政治大學地政學系兼任教授 (9)賴允亮：馬偕紀念醫院名譽顧問醫師
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：林全 (2)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌) (3)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：周康記 (4)董事：蔡堆 (5)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：吳永良 (6)獨立董事：黃耀斌 (7)獨立董事：周德宇 (8)獨立董事：吳秀明 (9)獨立董事：賴允亮
6.新任者簡歷:
(1)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人： 林全：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長 (2)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人： Carl Hsiao(蕭家斌)：台灣東洋藥品工業股份有限公司董事 (3)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人： 周康記：博士旺創新股份有限公司董事長 (4)蔡堆：台灣高速鐵路股份有限公司獨立董事 (5)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人： 吳永良：大灣科技股份有限公司監察人 (6)黃耀斌：高雄醫學大學藥學系教授 (7)周德宇：合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事 (8)吳秀明：國立政治大學地政學系兼任教授 (9)賴允亮：馬偕紀念醫院名譽顧問醫師
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事

9.新任者選任時持股數:
(1)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司(代表人：林全)；21,687,177股 (2)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司(代表人： Carl Hsiao(蕭家斌))；21,687,177股
(3)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司(代表人：周康記)；21,687,177股
(4)董事：蔡堆；0股
(5)董事：台灣東洋藥品工業股份有限公司(代表人：吳永良)；21,687,177股
(6)獨立董事：黃耀斌；0股 (7)獨立董事：周德宇；0股 (8)獨立董事：吳秀明；0股 (9)獨立董事：賴允亮；0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/25~115/05/24

11.新任生效日期:115/05/27

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:不適用

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無