1.股東常會日期:115/05/27

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一四年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一四年度營業報告書及財務報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成全面改選董事案。
新任董事當選名單如下：
董事： 台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：林全 台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：Carl Hsiao(蕭家斌) 台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：周康記 蔡堆 台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人：吳永良
獨立董事： 黃耀斌、周德宇、吳秀明、賴允亮
6.重要決議事項五、其他事項:討論通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

7.其他應敘明事項:無。