1.董事會決議日期:114/02/20

2.股東會召開日期:114/05/20

3.股東會召開地點:南港軟體育成中心423室(台北市南港區三重路19-11號E棟4樓)

4.召集事由一、報告事項:
(1)民國113年度營業報告。
(2)監察人審查民國113年度決算表冊報告。
(3)113年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。

5.召集事由二、承認事項:
(1)本公司民國113年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國113年度盈餘分配案。

6.召集事由三、討論事項:
(1)解除董事競業禁止之限制案。

7.召集事由四、選舉事項:無。

8.召集事由五、其他議案:無。

9.召集事由六、臨時動議:無。

10.停止過戶起始日期:114/04/21

11.停止過戶截止日期:114/05/20

12.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，自114年4月7日起至114年4月17日上午10時止受理股東書面提案申請，
受理處所為創益生技股份有限公司總管理部股務(地址：台北市南港區園區街3-1號3樓之1；電話：02-26557339)。