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代重要子公司高峰藥品材料股份有限公司公告113年第二次股東臨時會改選董事及監察人當選名單

2024.4.24 重大訊息

1.發生變動日期:113/04/24

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、自然人董事、自然人監察人

3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:顧慶華
(2)董事:魏敏澧
(3)董事:賴世澄
(4)監察人:基能國際有限公司

4.舊任者簡歷:
(1)顧慶華:高峰藥品材料股份有限公司董事長
(2)魏敏澧:高峰藥品材料股份有限公司總經理
(3)賴世澄:高峰藥品材料股份有限公司副總經理
(4)基能國際有限公司:高峰藥品材料股份有限公司監察人

5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:東生華製藥股份有限公司代表人:楊思源
(2)董事:吳瑞文
(3)董事:蘇來守
(4)董事:魏敏澧
(5)董事:賴世澄
(6)監察人:顧慶華
(7)監察人:高榮良

6.新任者簡歷:
(1)楊思源:東生華製藥股份有限公司總經理
(2)吳瑞文:台灣東洋藥品工業股份有限公司資深總監
(3)蘇來守:台灣生物醫藥製造股份有限公司董事
(4)魏敏澧:高峰藥品材料股份有限公司總經理
(5)賴世澄:高峰藥品材料股份有限公司副總經理
(6)顧慶華:高峰藥品材料股份有限公司董事長
(7)高榮良:東生華製藥股份有限公司財務長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):新任

8.異動原因:本次股東臨時會全面改選

9.新任者選任時持股數:
(1)董事:東生華製藥股份有限公司(代表人:楊思源):2,157,300股
(2)董事:吳瑞文:0股
(3)董事:蘇來守:0股
(4)董事:魏敏澧:180,000股
(5)董事:賴世澄:0股
(6)監察人:顧慶華:5,000股
(7)監察人:高榮良:0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):111/08/25~114/08/24

11.新任生效日期:113/04/24~116/04/23

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無