1.股東常會日期:113/04/12 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一一二年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:討論通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一一二年度營業報告書及財務報告案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:完成提前全面改選董事及監察人案。 新任董事當選名單如下: 董事: 東生華製藥股份有限公司代表人:楊思源 東生華製藥股份有限公司代表人:Carl Hsiao(蕭家斌) 劉景平 監察人: 台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人:張國江 6.重要決議事項五、其他事項:討論通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 7.其他應敘明事項:無