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公告本公司112年股東常會全面改選董事當選名單

2023.5.25 重大訊息

1.發生變動日期:112/05/25

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事、獨立董事

3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事:台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人:林全
(2)董事:台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人:Carl Hsiao(蕭家斌)
(3)董事:台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人:江昭儀
(4)董事:台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人:周康記
(5)獨立董事:王智立
(6)獨立董事:陳瑞薰
(7)獨立董事:黃耀斌

4.舊任者簡歷:
(1)林全:台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長
(2)Carl Hsiao(蕭家斌):台灣東洋藥品工業股份有限公司董事
(3)江昭儀:智擎生技製藥股份有限公司薪酬委員
(4)周康記:重鵬生技股份有限公司董事長兼總經理
(5)王智立:眾智聯合會計師事務所合夥會計師
(6)陳瑞薰:威健股份有限公司獨立董事
(7)黃耀斌:高雄醫學大學藥學院院長

5.新任者職稱及姓名:
(1)董事:台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人:林全
(2)董事:台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人:Carl Hsiao(蕭家斌)
(3)董事:台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人:周康記
(4)董事:台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人:吳永良
(5)獨立董事:周德宇
(6)獨立董事:陳瑞薰
(7)獨立董事:黃耀斌

6.新任者簡歷:
(1)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人:林全:台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長
(2)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人:Carl Hsiao(蕭家斌):台灣東洋藥品工業股份有限公司董事
(3)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人:周康記:重鵬生技股份有限公司董事長兼總經理
(4)台灣東洋藥品工業股份有限公司代表人:吳永良:大灣科技股份有限公司監察人
(5)周德宇:合作金庫商業銀行股份有限公司獨立董事
(6)陳瑞薰:威健股份有限公司獨立董事
(7)黃耀斌:高雄醫學大學藥學院院長

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」): 任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選董事

9.新任者選任時持股數:
(1)董事:台灣東洋藥品工業股份有限公司(代表人:林全);21,687,177股
(2)董事:台灣東洋藥品工業股份有限公司(代表人:Carl Hsiao(蕭家斌));21,687,177股
(3)董事:台灣東洋藥品工業股份有限公司(代表人:周康記);21,687,177股
(4)董事:台灣東洋藥品工業股份有限公司(代表人:吳永良);21,687,177股
(5)獨立董事:周德宇;0股
(6)獨立董事:陳瑞薰;0股
(7)獨立董事:黃耀斌;0股

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):109/05/29~112/05/28

11.新任生效日期:112/05/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無