董事(含獨立董事)、監察人選舉採用提名制度相關資訊
職稱 姓名 主要經學歷
董事長 台灣東洋藥品(股)公司 代表人:
張志猛
  台灣大學電機系畢、台灣東洋藥品工業股份有限公司
  管理中心副總經理
董事 台灣東洋藥品(股)公司 代表人:
蕭英鈞
  台北醫學院藥學
  台灣東洋藥品工業股份有限公司董事長
董事 台灣東洋藥品(股)公司 代表人:
江昭儀
  美國孟菲斯州立大學經濟碩士、東海大學經濟系學士
  美國會計師、立法院立法委員、國民大會國大代表、
  行政院財經顧問等
  現任:創益生技股份有限公司 薪酬委員
董事 台灣東洋藥品(股)公司 代表人:
劉心陽
  台灣大學會計系
  台灣大學新聞所
  柏登生醫財務長
  生控基因疫苗股份有限公司副總經理
獨立董事 王智立   東吳大學會計系
  眾智聯合會計師事務所合夥會計師等
獨立董事 王裕南   台灣大學商學研究所
  匯宏顧問公司副總經理暨監察人
獨立董事 王義明   彰化師範大學會計研究所
  元大證券執行副總
薪資報酬委員會
職稱 姓名 主要經學歷
委員 王智立   現任 眾智聯合會計師事務所合夥會計師
委員 王裕南   現任 匯宏顧問公司副總經理暨監察人
委員 王義明   元大證券執行副總
審計委員會
職稱 姓名 主要經學歷
委員 王智立   現任 眾智聯合會計師事務所合夥會計師
委員 王裕南   現任 匯宏顧問公司副總經理暨監察人
委員 王義明   元大證券執行副總
公司章程第四章第十七條:本公司設置董事五至七人,採候選人提名制度,由股東會就董事候選人名單中選任之。任期為三年,連選得連任;任期屆滿未及改選時,得延長其任期至新選董事就任時為止。本公司全體董事所持有本公司記名股票之股份總額悉依主管機關頒佈之「公開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」所定之標準訂之。本公司董事之選舉方法採單記名累積投票法,如選舉方法有修正必要時,除應依公司法第一七二條第五項規定辦理外,並應於股東會召集事由中列明該選舉方法之修正對照表。

公司章程第四章第十八條 : 前條董事名額中,獨立董事人數不得少於三人,且不得少於董事席次五分之ㄧ。有關獨立董事之專業資格、持股、兼職限制、提名及選任方式及其他應行遵行事項,依證券主管機關相關規定。

本本公司董事、獨立董事依據本公司章程、董事選舉辦法及公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法規定,並提民國106年股東常會選舉後產出,本公司獨立董事採候選人提名制度,依公司法172條之1及第192條之1規定,於民國106年4月14日起至民國106年4月24日止,受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出股東常會議案及應選董事七席(含獨立董事三席)提名。
106年6月15日股東常會選舉結果如下:
    (1)獨立董事 王智立 (當選權數 : 22,787,801)
    (2)獨立董事 王裕南 (當選權數 : 22,591,816)
    (3)獨立董事 王義明 (當選權數 : 22,449,408)

內部稽核組織及運作

內部稽核組織
  本公司稽核室為一獨立單位,隸屬於董事會,負責本公司內部稽核事務。稽核室設置專任內部稽核一名及稽核代理一名,該名內部稽核人員即為內部稽核主管,並符合金融監督管理委員會所訂之適任資格,每年持續進修。內部稽核人員除定期向各監察人報告稽核業務外,亦列席董事會報告。

內部稽核運作
  本公司依據金融監督管理委員會訂定之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」,制定本公司「內部控制制度」及「內部稽核制度」,作為內部稽核執行依歸,稽核室依據上述處理準則擬訂年度稽核計劃,經董事會通過後據以執行,以檢查及評估內部控制制度執行情形,並適時提供改善建議,以確保內部控制制度得以持續有效實施。此外,稽核室每年規劃、督促公司各單位辦理自行檢查作業並覆核各單位自行檢查報告,併同稽核室所發現之內部控制缺失及異常事項改善情形,以作為董事會及總經理評估整體內部控制制度有效性及出具內部控制制度聲明書之主要依據,刊登於年報、公開說明書及公開資訊觀測站中。本公司年度稽核計劃、稽核主管及稽核人員資料、年度稽核計劃執行情形及內部控制制度缺失及異常事項改善情形依規定格式於期限內以網際網路資訊系申報主管機關。

  獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通情形
  105年度公司履行誠信經營情形及採行措施
  董事會成員多元化政策及落實情形
  主要股東名單
  董事會績效評估結果
 
 
 
  公告日:106年12月22日
  公告日:106年11月06日
  公告日:106年10月16日