公告日:107年07月06日
公告本公司董事會決議除息基準日事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/07/06
2.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息
3.發放股利種類及金額:計80,636,094元,每股配發2.1元。
4.除權(息)交易日:107/07/23
5.最後過戶日:107/07/24
6.停止過戶起始日期:107/07/25
7.停止過戶截止日期:107/07/29
8.除權(息)基準日:107/07/29
9.其他應敘明事項:預定現金股利發放日為107/08/24。
公告日:107年06月15日
公告本公司107年股東常會重要決議事項
1.股東常會日期:107/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國一○六年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國一○六年度財務報表及營業報告書案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事案。新任獨立董事當選名單如下:獨立董事:陳瑞薰
6.重要決議事項五、其他事項:(一)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案。
7.其他應敘明事項:無。
公告日:107年06月15日
公告本公司107年股東常會補選獨立董事當選名單
1.發生變動日期:107/06/15
2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):獨立董事
3.舊任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事:王裕南;匯宏顧問公司副總經理暨監察人
4.新任者職稱、姓名及簡歷:獨立董事:陳瑞薰;威健股份有限公司獨立董事
5.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」):新任
6.異動原因:新任
7.新任者選任時持股數:獨立董事:陳瑞薰;0股
8.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):106/06/15~109/06/14
9.新任生效日期:107/06/15
10.同任期董事變動比率:1/7
11.同任期獨立董事變動比率:1/3
12.同任期監察人變動比率:不適用
13.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否
14.其他應敘明事項:無
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